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Impuestos Internos se querelló esta mañana. La entidad dice que los hermanos Sauer, más Darío Cuadra, entregaron 9.970 facturas sin respaldo en dos años y medio. Director del SII subrayó su intención de dar un claro mensaje: “Vamos a perseguir a todo el que dañe el sistema tributario”.
Horas después de que El Mostrador informara acerca de la contabilidad paralela que llevaba el factoring Factop y las millonarias cifras que figuran en ella a nombre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, así como respecto de empresas como Inversiones Saturno SA (de propiedad del expresidente Eduardo Frei, pero administrada a la época de ocurrencia de los hechos por su hermano Francisco), el Servicio de Impuestos Internos se querelló por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Esta acción penal tiene su origen en la solicitud de antecedentes realizada por parte del Servicio de Impuestos Internos a la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Oriente, respecto de la causa que investiga dicha entidad relacionada con los delitos de apropiación indebida y estafa, entre otros delitos.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, enfatizó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.
Añadió que “esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”.
Por su parte, el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que “en esta línea, resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.
La acción legal está dirigida contra Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, en sus calidades de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, quienes, durante los períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023 facilitaron a más de 100 empresas distintas un total nueve mil 970 facturas falsas por un total de 12 mil 988 millones de pesos.
El SII conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por cinco millones de dólares millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda, y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas.
Dado que se menciona la utilización de posibles facturas no representativas de operaciones reales, el SII solicitó al Ministerio Público el acceso a la copia de la carpeta
investigativa. A fines de septiembre la fiscalía entregó ciertos elementos de la carpeta investigativa, con lo que el servicio inició su análisis, confrontando la información con los datos disponibles en el organismo, determinando que existían antecedentes suficientes para iniciar un proceso de recopilación de antecedentes, a cargo del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del SII.
Luego del análisis realizado, se emitió un informe para determinar la presentación de la acción penal que se concretó esta mañana, aunque desde el SII indicaron que no descartan nuevas acciones respecto de más implicados, que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización, en el marco del foco que mantiene el Servicio de Impuestos Internos en contra de “contribuyentes de comportamiento agresivo”, como los calificó el SII, que cometen delitos tributarios.
