En su última declaración ante Fiscalía, Daniel Sauer soltó una bombita. Dijo que Leonarda Villalobos era cercana al director jurídico de la CMF y que por recomendación suya, había contratado a un estrecho colaborador de su exasesora como gerente de SFT, tras decretarse la suspensión de la corredora.
Poco antes del mediodía del 11 de junio, Daniel Sauer arribó a las oficinas de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, ubicada en calle Los Militares, comuna de Las Condes. Iba escoltado por gendarmes a prestar su segunda declaración en el marco de la investigación que lleva el fiscal Miguel Orellana por los delitos de lavado de activos, estafa reiterada y apropiación indebida, entre otros.
Antes de entregar su testimonio, el fundador de Factop, quien fue acompañado por sus dos abogados, Octavio Sufán y Pablo Araya, consignó a los fiscales que renunciaba a su derecho de guardar silencio y aseguró que relevaba “al abogado Luis Hermosilla Osorio de su deber de guardar secreto profesional”.
A diferencia de su primera declaración, más escueta y centrada en los orígenes de Factop, el crecimiento exponencial del factoring y el ingreso de la familia Topelberg, Daniel Sauer apuntó básicamente a dos blancos: Leonarda Villalobos, la abogada que grabó los audios de la reunión que mantuvieron con Luis Hermosilla, y al Grupo Patio, el grupo inmobiliario que maneja más de 158 activos y gestiona inmuebles por US$ 3.200 millones.
Sauer reveló que en el año 2021 el brazo operativo de Antonio Jalaff, Marcelo Medina, informó que no podrían seguir emitiendo facturas entre sus empresas y que ofrecía, a cambio, pagar con acciones de Grupo Patio, quien adeudaba a la fecha 24 mil millones a la empresa de factoring. De este modo, Factop habría ingresado como socio minoritario e indirecto a través de inversiones DAS.
Lo extraño del asunto, dice el ingeniero comercial, es que a fines del año 2022 la empresa habría sido valorada en US$ 720 millones y, apenas tres meses después, tras una venta de acciones donde participan las hermanas Luksic, su valor habría disminuido a US$ 550 millones. Maniobra que, asegura, generó “gran suspicacia” y causó “un tremendo daño”.
Lo más llamativo fue la parte en que habla de su exasesora tributaria, Leonarda Villalobos. Sauer afirma que habría establecido una “estrecha relación de confianza” con ella, que la abogada “llevaba toda la contabilidad y validaba los estados financieros”, y menciona un nombre que hasta ahora había pasado inadvertido en la investigación y que abre una serie de interrogantes tras vincularlo directamente con Factop: José Antonio Gaspar, el director jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Daniel Sauer conoció a Leonarda Villalobos en el año 2017, cuando el dueño de Factop buscaba a alguien que lo asesorara para evitar el pago de una multa del Servicio de Impuestos Internos (SII) por $3 mil millones, y así evitar el embargo de su casa ubicada en la calle Alonso de Sotomayor, en la comuna de Vitacura.
Un contador externo del holding, Juan Carlos Leoz, es quien le recomienda a Leonarda Villalobos, asegurándole que “era una especialista en este tipo de situaciones”. Sauer decide entonces reemplazar a su antiguo abogado, Rony Acosta, luego que la futura asesora decidiera no cobrarle una remuneración fija sino un 4% sobre el ahorro.
La nueva “asesora integral” de la empresa no sólo habría logrado evitar el pago de la multa que abrumaba a Daniel Sauer, por cuyo trabajo recibió 140 millones de pesos, según declara el hermano menor del clan familiar, sino también habría firmado un informe de requerimiento solicitado a la empresa por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.
“María Leonarda establece una estrecha relación de confianza con mi padre, Ariel, Rodrigo y yo, visitándonos tres o cuatro veces a la semana, tomando un rol activo con el personal. Ella no tenía una oficina formal, ocupaba una sala de reuniones con Francisco Castillo (contador) para hacer los balances. Con Rodrigo Topelberg tenía una relación cercana”, declaró Sauer.
El vínculo fue tan estrecho que, cuando muere la madre de los hermanos Sauer, en el año 2017, Villalobos habría tomado “un rol maternal” con ellos, comenta Daniel Sauer, ayudándolos en distintas facetas. “Desde lo personal a lo laboral”, indica.
“Ella llevaba toda la contabilidad y validaba los estados financieros, además mantenía una estrecha relación con los contadores (…). Estaba al tanto de todo y participaba activamente en el funcionamiento de Factop”, explica el dueño del factoring.
Fue tal el nivel de confianza en el trabajo realizado por Villalobos, que los Sauer la habrían recomendado para trabajar con miembros de su círculo cercano, como Radio Iberoamericana, Rafael Fischer, José Reineger, Marcelo Meller, Cristian Schindler y Munir Hazbún. Leonarda, a su vez, ayudaba a atraer inversionistas como Sofía Chomali, Sebastián Vargas y Gina Bonatti.
Pero las redes de Villalobos no solo se limitaban al mundo empresarial. Tras el escándalo por la filtración de los audios registrados en la oficina del abogado Luis Hermosilla, Daniel Sauer aseguró en su última declaración que su exasesora se relacionaba con un alto funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero.
Su confesión, sin embargo, fue entregada 13 días después que el organismo fiscalizador informara el cierre de un sumario administrativo y recomendara la destitución de la asesora de Asuntos Corporativos, la periodista Marcela Gómez, por haber entregado información a una fuente ajena a la CMF, pero con directa relación en el caso.
“No hubo sobornos a funcionarios”, fue la conclusión general de la investigación interna.
A fines de marzo de 2023, tras la suspensión de STF Capital por la Comisión para el Mercado Financiero por incumplimiento en el envío de sus estados financieros auditados, la corredora de bolsa de la familia Sauer contrató a Leonarda Villalobos para que los representara ante el organismo fiscalizador.
La abogada habría aprovechado la coyuntura luego de la salida del gerente general, Luis Flores, para introducir en su reemplazo a uno de sus colaboradores más estrechos y socio en su staff de abogados: Alejandro Ávila, quien además comparte sociedades con Luis Angulo, esposo de Villalobos, y Exequiel Silva, exdiputado democratacristiano también mencionado en el audio filtrado.
“Este cambio de gerente fue estratégico, por una recomendación de Antonio Gaspar, jefe jurídico de la CMF, con quien María Leonarda se relacionaba”, explica Daniel Sauer en su declaración.
Para quienes conocen el caso, la declaración de Sauer respecto a Gaspar es sin duda una bomba. “Efectivamente es una bomba, pues apunta a un personero importante en la CMF. Pero debemos reconocer que hay una decisión de nombrar a Gaspar. Probablemente no tiene razones para defender a la CMF, ni mucho menos a Leonarda”, dice una fuente.
La declaración del socio fundador de Factop, en rigor, termina por ensuciar más el caso, pues deja dudas respecto a si hubo en verdad un vínculo entre Leonarda Villalobos y el director jurídico de la CMF, quien según Daniel Sauer habría incluso recomendado al nuevo gerente general de STF Capital tras la suspensión de la corredora.
Se supone que el nombre de Antonio Gaspar –abogado de la PUC, master in Laws de Columbia y académico de la Universidad Diego Portales–, debió haber sido investigado en el sumario llevado a cabo por la CMF, a cargo del comisionado Beltrán de Ramón. La misma presidenta del organismo, Solange Berstein, aseguró en sus visitas al Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados que se buscaría determinar la trazabilidad en computadores y documentos de todos aquellos que tuvieron acceso a las causas vinculadas a la familia Sauer.
El Mostrador se comunicó con la CMF para aclarar si es que Gaspar fue realmente investigado, pero desde la entidad aseguraron que, una vez terminado el sumario interno, “la CMF puso todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, por lo que la totalidad del expediente investigativo tiene el carácter de reservado, lo que impide a la Comisión referirse al tema”.
Para un abogado querellante en la causa, son este tipo de episodios los que terminan por empañar la investigación. “La prueba de blancura que hace la Comisión y el Servicio de Impuestos Internos me parece muy rara, porque si uno escucha el audio efectivamente hay información que no deberían tener. Por eso es muy extraño que se intente dar vuelta la página”, asegura.
Pese a la imposibilidad de obtener más información, hay algunos antecedentes que llaman la atención. Desde que asumió como director jurídico del organismo, según un reportaje publicado por La Tercera, la opinión de Gaspar ha sido relevante en las decisiones para los miembros del Consejo de la CMF encargado de levantar cargos. “Gaspar también opina y guía la decisión de los comisionados en los casos que presenta Montes, revela alguien que conoce el detalle de estos casos”, comentó una fuente en el reportaje.
Lo cierto hasta ahora, sin embargo, es que Gaspar efectivamente se reunió con Leonarda Villalobos. Según información de la plataforma Infolobby, el 28 de marzo de 2023, tuvieron una reunión vía Zoom donde participaron Luis Hermosilla y el director de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme.
Dos semanas más tarde, el 13 de abril del mismo año, Leonarda Villalobos vuelve a reunirse en un Zoom con Gaspar y Adasme. En ambos casos, el motivo del encuentro es el mismo: la resolución de suspensión transitoria que dejó sin actividades a STF Corredores de Bolsa SpA.
