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Los individuos aprovecharon una falencia en el sistema informático del banco, que les permitió perpetrar el delito. Tres de los individuos quedaron en prisión preventiva tras su formalización el día de ayer.
La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) detuvo a cinco personas en medio de las investigaciones por fraude y lavado de activos que afecta a BancoEstado por más de $6.000 millones
Los detenidos (cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana) fueron detenidos tras allanamientos que además incautaron seis vehículos, cuatro de ellos de alta gama.
Las pericias iniciaron luego de la denuncia en agosto de la propia entidad bancaria, que apuntó a dos exfuncionarios por fraude informático. Marcelo Romero, jefe de la Bridec metropolitana, explicó que los dos individuos habrían aprovechado falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas, permitiendo que realizaran transferencias por $6.170 millones entre 2021 y 2024. El hecho quedó al descubierto luego de una actualización al sistema informático del banco en julio de este año.
Los fondos fueron desviados casi completamente a dos personas. “Una de ellas corresponde a una persona natural que tenía una relación de amistad con uno de los ejecutivos imputados, y la otra es una persona jurídica que prestó servicios al BancoEstado en el pasado”.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte emitió la orden de investigación tras la denuncia, que concluyó en la detención de tres exfuncionarios y dos externos al banco. Ximena Chong, jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, confirmó que además los individuos ―que fueron formalizados ayer lunes 21 de octubre― fueron imputados por lavado de activos. Esto debido a que realizaron “maniobras de ocultamiento de los fondos que han percibido ilegalmente”, a través de la compra de casas y departamentos.
Dos de los imputados, debido a su colaboración con las investigaciones, quedaron con arresto domiciliario total, mientras que los otros tres quedaron en prisión preventiva.
